公告日期：2024-10-28

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-105
西藏多瑞医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）
2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 10 月 10 日以公告形式发
出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 28 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 09:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路
38 号宸胜国际中心 38 楼 3801 室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长邓勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 74 人，代表股份 55,345,214 股，占上市公司有效表决权总股份的 69.1815％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份54,983,051 股，占上市公司有效表决权总股份的 68.7288％。

通过网络投票的股东 71 人，代表股份 362,163 股，占上市公司
有效表决权总股份的 0.4527％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 72 人，代表股份 2,768,943 股，占上市公司有效表决权总股份的 3.4612%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 2，
406,780 股，占上市公司有效表决权总股份的 3.0085％。

通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 362,163 股，占上市
公司有效表决权总股份的 0.4527％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》

同意55,214,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.7637％；反对 120,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2177％；弃权10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,638,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2775%；反对 120,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3505%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3720%。

（二）审议通过《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》

同意55,208,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522％；反对 118,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2146％；弃权18,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0332％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,631,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0464%；反对 118,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.28……
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