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公告日期:2024-08-16
证券代码:301078 证券简称:孩子王 公告编号:2024-105
债券代码:123208 债券简称:孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 15 日召开
第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份
有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》,会议决定于 2024 年 9 月 10 日
召开公司 2024 年第四次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人:公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2024 年 9 月 10 日下午 14:30。
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 10 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9
月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 10 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 9 月 5 日。
7、会议出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 5 日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人(授权委托书详见附件一)出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议
室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下:
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 √
√作为投
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及公司 票对象的
2.00 部分治理制度的议案 子议案
数:8
2.01 关于修订《孩子王儿童用品股……
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