公告日期：2024-08-28

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-050
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方
式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
监事会认为：公司为全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对商丘严牌具有 100%控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意本次为全资子公司提供担保的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕，
公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事孙晓阳、陈阳回避表
决。经公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本次调整授予价格事项无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及……
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