公告日期：2024-08-28

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-054
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日
召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通
过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2022 年 10 月 26 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江严牌过滤技术股份有限公司独立
董事公开征集投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈连勇
作为征集人，就公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会
审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授予
激励对象的姓名和职位在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到任何异议。2022 年 11 月 7 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-062）。

4、2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通
过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。

5、2022 年 11 月 15 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《浙江严牌过滤技术股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-064）。

6、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事
会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行审核并发表了核查意见。

7、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废 3 名已离职的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 5.70 万股；审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计

股调整为 233.16 万股，预留授予数量由 50.00 万股调整为 60.00 万股；限制性股
票授予价格（含预留部分）由 6.4……
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