公告日期：2024-08-28

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-049
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，认为公司半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币 30,000 万元（含）的银行授信担保额度，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕，根据公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对本激励计划限制性股票
的授予价格进行相应调整，经过本次调整后，限制性股票授予价格（含预留部分）由 5.08 元/股调整为 4.78 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回
避表决。

（五）审议通过……
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