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公告日期:2024-07-22
证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2024-051
可孚医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议
于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知,会议于 2024 年 7 月 22
日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了如下议案:
1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会,审议并通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本剔除已回购股份
5,540,531 股后的 203,697,719 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元
(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。实施权益分派后,按公司总股本折算每股现金分红的金额为 1.1682245 元/股(含税)。公司 2023
年年度权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完毕。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。调整后,公司 2021 年第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格由 31.10 元/股调整为 29.93 元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-053)。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事张志明先生、贺邦杰
先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。
2、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会,审议并通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本剔除已回购股份
5,540,531 股后的 203,697,719 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元
(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。实施权益分派后,按公司总股本折算每股现金分红的金额为 1.1682245 元/股(含税)。公司 2023
年年度权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完毕。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定对 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。调整后,授予价格(首次及预留)由 16.60 元/股调整为 15.43 元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-054)。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事张志明先生、贺邦杰
先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 22 日
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