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公告日期:2024-07-22
证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2024-054
可孚医疗科技股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 22 日分别
召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将具体情况公告如下:
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 3 月 1 日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2024 年
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 14 日,公司对拟首次授予的激励对象的
名单和职位在公司内部进行了公示。公示期满,公司监事会未收到任何异议,并
于 2024 年 3 月 16 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024 年 3 月 21 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
4、2024 年 3 月 21 日,公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查,律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5、2024 年 7 月 22 日,公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监
事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
二、本次限制性股票激励计划相关事项的调整情况
(一)调整事由
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会,审议并通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本剔除已回购股份
5,540,531 股后的 203,697,719 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元
(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。实施权益分派后,按公司总股本折算每股现金分红的金额为 1.1682245 元/股(含税)。公司 2023
年年度权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完毕。
(二)调整方法
根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:本激励计划
草案公告日至第二类限制性股票归属前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此,公司根据相关规定对限制性股票的授予价格做出相应调整。
授予价格的调整方法如下:
1、派息:P=P0-V
其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价
格。经派息调整后,P 仍须大于 1。
2、根据上述调整方案,公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予
价格调整如下:
类别 调整前价格(元/股) 调整后价格(元/股)
首次及预留授予价格 16.60 ……
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