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公告日期:2024-08-30
证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2024-060
可孚医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于 2024 年 8 月 28
日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3名,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持,董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-061)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-062)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经审核,监事会认为:2024 年半年度公司存放和使用募集资金符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规
定,符合《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司对募集资金实行专户存储和专款专用,不存在违规使用募集资金的情形,也不存在变相改变募集资金投向、用途以及损害股东利益的情形,《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-063)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度利润分配预案内容符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期稳定发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。因此,监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-064)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会同意公司使用不超过人民币 7.20 亿元(含本数)闲置募集
资金(含超募资金)适时进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度范围内,该额度可循环使用。公司将按相关规定严格控制风险,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-066)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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