公告日期：2024-08-30

西部证券股份有限公司

关于可孚医疗科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

深圳证券交易所：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“保荐人”）作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元，扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含税）人民币 23,504,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到
位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA15692 号”《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募集资金投资项目
具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入总额

长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产

1 基地建设项目 34,756.37 31,917.11

2 湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目 21,848.39 16,688.72

3 研发中心及仓储物流中心建设项目 39,208.76 34,070.09

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

合 计 113,813.52 100,675.92

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议及于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目”“湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目”“研发中心及仓储物流中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，截至 2024 年 6月 30 日，募集资金投资项目合计使用 93,917.03 万元，使用节余募集资金永久补充流动资金的金额为 7,663.91 万元。

（二）超募资金永久补流

（1）2021 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 75,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。
2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

（2）2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会二十五次会议和第一届监事会
第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 75,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。
2023 年 1 月……
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