公告日期：2024-08-30

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-067
可孚医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年9月18日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月18日9:15 - 15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月11日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年9月11日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户 持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深交 所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执 行。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下提案：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2、披露情况：上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的有关内容。

3、议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有 效表决权的三分之二以上审议通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小 投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、 监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司……
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