公告日期：2024-08-27

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-034
日禾戎美股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15 - 15:00 任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长郭健先生。

6.会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表共105人，代表有表决权的股份171,374,080股，占公司股份总数的 75.1641%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份 170,800,000 股，占公司股份总数的 74.9123%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 101 人，代表有表决权的股份 574,080 股，占公司股份总数的 0.2518%。

7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》

1.01 回购股份的目的

（1）表决情况

项目 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股） （股）

与会全体股东 171,213,180 99.9061% 160,400 0.0936% 500 0.0003%

中小股东 413,180 71.9725% 160,400 27.9404% 500 0.0871%

（2）表决结果：通过。

1.02 回购股份符合相关条件

（1）表决情况

项目 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股） （股）

与会全体股东 171,213,180 99.9061% 160,400 0.0936% 500 0.0003%

中小股东 413,180 71.9725% 160,400 27.9404% 500 0.0871%

（2）表决结果：通过。

1.03 拟回购股份的方式、价格区间

（1）表决情况

项目 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股） （股）

与会全体股东 171,197,880 99.8972% 163,700 0.0955% 12,500 0.0073%

中小股东 397,880 69.3074% 163,700 28.5152% 12,500 2.1774%

（2）表决结果：通过。

1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。