公告日期:2024-08-29
证券代码:301088 证券简称:戎美股份 公告编号:2024-038
日禾戎美股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2024
年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于 2024 年 8 月
18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,经审议,全体监事一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》;
经审议,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,同意通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
日禾戎美股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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