公告日期:2024-08-29
证券代码:301088 证券简称:戎美股份 公告编号:2024-036
日禾戎美股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2024 年8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开,本次会议的通知已于
2024 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名,实到
董事 5 名(其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长郭健先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》;
经审议,董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
经审议,董事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,同意通过公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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