公告日期：2024-11-19

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-051
日禾戎美股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第
二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，本公司决定于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公
司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日的
交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日
9:15 - 15:00 任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 2 日

（七）出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢
2902 室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打√的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

2.00 《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章 √

程>的议案》

2、审议披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项

议案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5……
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