公告日期：2024-08-24

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-040
拓新药业集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开
第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”调整建设内容并延期，达到预定可使用状态的日期由 2024 年 9 月
30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。本次调整并延期未改变募投项目的实施主体、
实施方式及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,690,890.23 元，实际募集资金净额为人民币 543,274,109.77 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 10 月 22 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》
（众环验字（2021）2110001 号）。

公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用进展如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计投入募集

号 资金投入额 资金金额

1 核苷系列特色原料药及医药中 30,000.00 23,545.64 22,825.70

间体建设项目

2 拓新医药研究院建设项目 6,000.00 6,000.00 3,936.95

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 46,000.00 39,545.64 36,762.65

注：公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议，同意公司“拓新医药研究院建设项目”结项并将节余募集资金人民币2,206.13 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

三、本次募投项目调整建设内容并延期的具体情况及原因

“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”规划建设 5 个医药中间体和
2 个原料药产品生产车间，达到预定可使用状态的日期为 2024 年 9 月 30 日。公
司集团化管理后，对产品布局进行了优化，通过对各子公司产业布局，切入相关专业领域。医药中间体产品胞嘧啶，原由子公司河南鼎新医药科技有限公司进行生产，为了提高资金使用效率，使用自有资金，在原有的车间基础上扩大产能。经审慎研究，拟将“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”中胞嘧啶产品车间终止建设。本次调整后，项目总投资额不变，具体投资构成发生变化，原用于建设胞嘧啶车间的资金，将用于本项目中其他产品生产车间的更高标准建设，未来“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”将被打造成为生产高端原料药、中间体产品的平台，拓展欧美市场。

拓……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。