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公告日期:2024-08-24
中 天国富证券有限公司
关 于拓新药业集团股份有限公司
预计 2024 年日常性关联交易的核查意见
中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”)作为拓新药业集团股份有限公司(以下简称“拓新药业”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对拓新药业 2024年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 23 日召开
的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》,关联董事杨西宁回避表决该议案。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计 截至披露日 上年发生
类别 内容 定价原则 金额 已发生金额 金额
向关联人 河南康庄农业 公司及子 参照市场
采购商品 开发有限公司 公司采购 价格公平 240.00 55.04 152.89
农产品 定价
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发 实际发
关联交 关联交 实际发 预计金 生额占 生额与
易类别 关联人 易内容 生金额 额 同类业 预计金 披露日期及索引
务比例 额差异
(%) (%)
2023 年 1 月 17日披
向关联 河南康 公司及 露于巨潮资讯网的
人采购 庄农业 子公司 152.89 200.00 42.31 23.56 《关于预计 2023 年
商品 开发有 采购农 日常性关联交易的
限公司 产品 公告》(公告编号:
2023-010)
公司董事会对日常关联交易实际发 公司预计向关联方采购农产品额度是可能发生业 生情况与预计存在较大差异的说明 务的上限金额,在日常运营过程中,会根据实际经
营管理需求进行适当的调整。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司预计的向关联方采购农产品额度是基于公司 发生情况与预计存在较大差异的说 正常经营管理的需要所发生的,实际发生数额与预
明 计金额存在一定差异,不存在损害公司及股东权益
的情形,不会影响公司独立性。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及关联关系说明
河南康庄农业开发有限公司(以下简称“康庄农业”),系公司实际控制人控制的其他企业。具体情况如下:
(1)基本情况
注册资本 100.00 万元
实收资本 100.00 万元
法定代表人 杨西宁
住所 延津县石婆固镇迎宾大道十字路南
主要生产经营地 延津县……
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