公告日期：2024-08-24

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-034
拓新药业集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024
年 8 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，分别为咸生林、杨邵华，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决 符合《 中华 人民共 和国公 司法 》 及 《 拓 新 药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2024年8月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

经与会董事审议，同意根据公司日常经营管理的需要，对 2024 年日常性关
联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

该议案已经独立董事专门会议审议通过；保荐机构中天国富证券有限公司
对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨西宁回避表决。

4、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

在大健康服务业迅速发展的背景下，第三方医学检测可以发挥临床服务中
的体外诊断功能，助力临床实现现有资源的优势放大，对于提升医疗机构服务
能力、优化整合具有重要意义。公司拟对外投资设立全资子公司拓新药业医学
检验（河南）有限公司。此次投资设立子公司将作为公司在医药健康领域的一
块新基石，助力公司跨越业务边界，开辟更加广阔的发展空间，提升公司的综
合竞争力。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》

经审议，董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”调整部分建设内容并延期，达到预定可使用
状态的日期由 2024 年 9 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。

保荐机构中天国富证券有限公 司对该 事项 出具了 同意的 核查 意 见 。 具 体 内
容详见公司2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 ……
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