公告日期：2024-08-28

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-
029

华润化学材料科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划

回购注销部分限制性股票及调整回购价格、确定特殊异动
情形限制性股票处理方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召
开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于2022 年限制性股票激励计划调整回购价格的议案》《关于确定 2022 年限制性股票激励计划未约定处理方式的异动情形的限制性股票处理方式的议案》。根据 2023 年第二次临时股东大会的授权以及《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定，公司发生派息事项，董事会对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，激励计划未约定的特殊异动情形由董事会认定并确定处理方式。鉴于 6 名激励对象已离职、3 名激励对象已与公司协商解除劳动合同，均已不符合激励计划中有关激励对象的规
定，根据激励计划的相关规定，拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的
64.83 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会进行审议。

现将有关情况公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（1）2022 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，会议
审议通过了关于《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会就此出具了相关核查意见。北京市环球律师事务所出具了相关法律意见书。

同日，公司召开第一届监事会第二十次会议，会议审议通过《公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（2）2023 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 19 日，公司将本次激励计划拟授予
激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

（3）2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通
过了关于《〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议
案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过《公司〈2022 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司同时披露了《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会就此出具了相关核查意见。北京市环球律师事务所出具了相关法律意见书。

（4）2023 年 3 月 17 日，公司公告收到华润（集团）有限公司转发的国务
院国有资产监督管理委员会《关于华润化学材料科技股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2023] 88 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意华润材料实施限制性股票激励计划。

（5）2023 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通
过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》，并披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-015）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过《关于公司
〈2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》，公司监事会就此出具了相……
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