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发表于 2024-12-09 18:42:02 股吧网页版
华润材料:中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有限公司签署三方合作协议之补充协议的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2024-12-10


关于华润化学材料科技股份有限公司

签署三方合作协议之补充协议的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“华润材料”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求,对华润材料签署三方合作协议之补充协议的事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、交易概述

(一)原三方合作协议概述

公司及其子公司华润化工国际贸易(上海)有限公司、华润化工新材料有限公司、华润化工国际有限公司与汉邦(江阴)石化有限公司(以下简称“江阴汉邦”)就委托江阴汉邦加工生产精对苯二甲酸(公司主要原材料,以下简称“PTA”)事宜签署三方合作协议书,代加工所用原料对二甲苯(以下简称“PX”)由公司的全资子公司供应,PTA加工费以当月PTA市场平均加工价差为基准并给予一定折扣,其中吨袋交付每吨优惠10元、槽车交付每吨优惠40元,合同有效期内预计产生加工费用不超过3亿元人民币,预计降低公司PTA采购成本不超过4,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,江阴汉邦不属于公司关联方。但因公司与关联方珠海横琴润弘柒号投资企业(有限合伙)、深圳市至力投资企业(有限合伙)、嘉兴润康湾资投资合伙企业(有限合伙)共同出资投资了深圳市聚昇投资企业(有限合伙)(以下简称“聚昇投资”),聚昇投资拟成为江阴汉邦控股股东,出于谨慎性考虑,从更好地保护中小股东权益角度出发,公司以关联交易的审议标准履行相应审议程序。

公司于2024年5月24日召开了第二届董事会第十二次会议,以同意4票,反对
0票,弃权0票,回避5票的表决结果审议通过《关于公司签署三方合作协议的议案》,董事王军祥先生、房昕先生、陈向军先生、张小键先生、张应中先生已对该议案回避表决。该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司2024年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署三方合作协议的公告》(公告编号:2024-020)。

(二)此前补充协议签署情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十三次会议以同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票的表决结果审议通过《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》,董事王军祥先生、房昕先生、陈向军先生、张小键先生、张应中先生已对该议案回避表决。该事项已经公司2024年第三次独立董事专门会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署三方合作协议之补充协议的公告》(公告编号:2024-030)。

公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了前述议案,具体内容详见公司2024年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-033)。

补充协议主要内容如下:

1.《三方合作协议书之补充协议一》:增加华润化工新材料有限公司为原合同PTA成品出售方之一

华润化工新材料有限公司拟与江阴汉邦签署《三方合作协议书之补充协议一》,就增加华润化工新材料有限公司为原《三方合作协议书》中江阴汉邦生产的PTA出售方之一的相关事项进行约定。

2.《三方合作协议书之补充协议二》:增加原交易额度

由于生产经营及业务发展需要,在公司对上述交易实际开展情况进行分析后,公司及其子公司华润化工国际贸易(上海)有限公司、华润化工新材料有限公司、华润化工国际有限公司拟与江阴汉邦签署《三方合作协议书之补充协议二》增加上述交易金额,本次增加交易事项涉及金额不超过2亿元人民币。

(三)本次签署补充协议的情况

1.《三方合作协议书之补充协议三》:增加合同有效期及交易额度

由于生产经营及业务发展需要,在公司对上述交易实际开展情况进行分析后,公司及其子公司华润化工国际贸易(上海)有限公司、华润化工新材料有限公司、华润化工国际有限公司拟与江阴汉邦签署《三方合作协议书之补充协议三》增加合同有效期及交易额度,合同有效期延至2025年12月31日,本……
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