公告日期：2024-11-21

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-058
浙江争光实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决
定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30 在本公司会议室召开
2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30；

2、网络投票时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止 2024 年 11 月 29 日（星期五）下午深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

（八）现场会议地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚
大厦 16 楼公司会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 √

行现金管理的议案

2.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

3.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 √

并办理工商变更登记的议案

1、上述议案中，第 3 项议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况进行单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管……
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