公告日期：2024-07-29

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-064

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于 2024年 7月 22日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024年 7月 29日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

本议案需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、《第五届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会
2024年 7月 29 日

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