公告日期：2024-12-28

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-093
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 27 日
召开第三届董事会第二十次会议，会议决定拟于 2025 年 1 月 13 日 14:00 召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1
月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书》详见附件二）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡于 2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件 二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医
疗器械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 √

2、本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。

3、该议案经独立董事专门会议审核通过。

4、特别表决议案：无。

5、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

6、涉及关联股东回避表决的议案：无。

7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）

2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部
3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代……
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