公告日期：2024-12-28

国泰君安证券股份有限公司

关于宁波天益医疗器械股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁 波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，对公司拟变更部分募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况如 下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,473.68万股，发行价为每股人民币52.37元，共计募集资金77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91
万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司 本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目主体 拟使用募集资 累计使用募集资
金金额 金金额

1 年产 4,000 万套血液净化 天益健康、天 23,900.00 19,360.03
器材建设项目 益医疗

2 年产 1,000 万套无菌加湿 天益健康、天 239.42 239.42
吸氧装置建设项目 益医疗

3 综合研发中心建设项目 泰瑞斯科技 9,200.00 335.74

4 补充流动资金 天益医疗 10,000.00 10,001.81

5 （宁乡）建设项目 湖南天益医疗 13,660.58 5,287.54
科技

小计 57,000.00 35,224.54

6 超募资金 - 11,994.23 11,000.00

合计 68,994.23 46,224.54

（三）募集资金用途变更情况

1、原由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的“综合研发中心建设项目”，由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，为了进一步提高募集资金使用效率，保障上市公司及股东利益，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，同时拟将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”；

2、公司拟将剩余超募资金全部调整用于泰国生产基地建设项目。

具体变更情况如下：

序号 项目 变更前 变更后

实施主体 泰……
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