公告日期：2024-07-09

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-087
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第十一次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的方式送达公司全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1、审议通过《关于不向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 7 月 9 日，公司股票已经有十五个交易日的
收盘价格低于当期转股价的 85%，即 10.29 元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。

鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的经营情况、商业模式、在手订单、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向
下修正“金埔转债”转股价格。

自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 10 日起），如再次触发
“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正金埔转债转股价格的公告》。

2、审议通过《关于注销淅川分公司的议案》

根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，提升整体运营效率，降低管理成本。公司拟注销金埔园林股份有限公司淅川分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销淅川分公司的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日

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