公告日期：2024-08-20

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-097
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第十三次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1. 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要等多方因素，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟改聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 20 日，公司股票已经有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价的 85%，即 10.29 元/股的情形，已触发“金埔转债”转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正金埔转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议；

2.2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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