公告日期：2024-08-21

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-102
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30 以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

15-15：00。

5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东投票表决是同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

①如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6.股权登记日：2024 年 8 月 30 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟改聘会计师事务所的议案 √

2.00 关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格 √

的议案

3.00 关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案 √

（二）特别提示和说明

1.上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。议案具体内容见
公司同日于巨潮资讯网上披露……
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