公告日期:2024-08-29
证券代码:301098 证券简称:金埔园林 公告编号:2024-104
债券代码:123198 债券简称:金埔转债
金埔园林股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 27 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:
1. 审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 审议通过《关于〈关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 审议通过《关于公司全资子公司投资设立合资公司的议案》
本议案已经董事会发展战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司投资设立合资公司的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议;
2.2024 年第三次独立董事专门会议决议;
3.第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告!
金埔园林股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。