公告日期：2024-11-08

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-145
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次上市流通的限售股份为金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“金埔园林”）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售股份的数量为42,720,000股，占公司总股本23.82%；本次申请解除股份限售的股东人数为4名，均为首次公开发行前限售股东。

2.本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 11 月 12 日（星期二）。

一、公司股票发行和股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,400,000股，于2021年11月12日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为79,200,000股，首次公开发行后总股本为105,600,000股，其中有限售条件流通股82,613,124股，占公司发行后总股本的78.23%，无限售条件流通股22,986,876股，占公司发行后总股本的21.77%。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的2022年年度权益分派方案，以截至2022年12月31日的总股本105,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次权益分派后总股本增至158,400,000股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。截至本公告日前一交易日，可转换公司债券累计转股数为21,053,332股，公司总股本179,453,332股，其中有限售条件流通股44,238,750股，占总股本的24.65%，无限售条件流通股135,214,582股，占总股本的75.35%。

二、本次上市流通的限售股情况

本次解除限售并申请上市流通股份属于首次公开发行前部分限售股，锁定期36个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为42,720,000股，占公司总股本23.81%，该部分限售股将于2024年11月12日起上市流通。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东共4名，分别为王宜森、王宜琴、王宜松3位个人股东，南京丽森企业管理中心（有限合伙）1位机构股东。本次申请解除股份限售的4名股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：

（一）发行人控股股东、实际控制人、董事长王宜森承诺：

1.股份限售安排、自愿锁定及延长锁定的承诺

自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人
回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的公司股份；在公司首次……
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