公告日期：2024-12-26

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-160

债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日在南京市
江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场记名投票表决方式召开了第五届
监事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达公司
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司的实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“金埔园林工程配套技术中心项目”结项并将节余募集资金 98.03万元永久补充流动资金。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1.第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司监事会
2024年12月26日

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