公告日期：2024-12-26

长江证券承销保荐有限公司

关于金埔园林股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”或“长江保荐”）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金埔园林首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》“证监许可〔2021〕2742 号”文核准，金埔园林向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,640.00 万股，每股发行价为 12.36 元，应募集资金总额为人民币 32,630.40 万元，在扣除承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税）
后，于 2021 年 11 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另扣减审计验资费、律师
费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,051.37 万元后，公司本次募集资金净额为 28,628.09 万元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其在 2021 年 11 月 8 日
出具中汇会验〔2021〕7542 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投
（万元） 资金额（万元）

1 补充园林工程施工业务营运资金项目 36,000.00 36,000.00

2 金埔园林工程配套技术中心项目 3,099.40 3,099.40

3 金埔园林设计服务网络建设项目 5,023.37 5,023.37

合 计 44,122.77 44,122.77

2021 年 12 月 2 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司募集资金投资项目金额调整的议案》，调整后的募集资金投资金额情况如下：

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投资金额
（万元） （万元）

1 补充园林工程施工业务营运资金项目 36,000.00 25,628.09

2 金埔园林工程配套技术中心项目 3,099.40 1,000.00

3 金埔园林设计服务网络建设项目 5,023.37 2,000.00

合 计 44,122.77 28,628.09

三、募集资金投资项目及募集资金使用情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。并分别与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2022 年 12 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监
事会第十二次会议，审议通过了《关……
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