公告日期：2024-12-11

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-044
明月镜片股份有限公司

关于首次公开发行前已发行部分股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”、“明月镜片”、“发行人”）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售并申请上市流通股份属于首次公开发行前已发行股份，解除限售股份的数量为126,849,000 股，占公司总股本的 62.9486%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月。

2、本次解除限售股东共计 5 名，其中首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为 126,849,000 股，占公司总股本的 62.9486%。

3、本次解除限售的首次公开发行前已发行的部分股份上市流通日期为 2024年 12 月 16 日（星期一），具体情况如下：

一、公司首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，并于 2021年 12 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行股票后，总股本由100,756,000股变更为134,341,400股。其中无限售条件流通股为 29,631,539 股，占发行后总股本的比例为 22.0569%，有限售条件流通股为 104,709,861 股，占发行后总股本的比例为 77.9431%。

2022 年 6 月 16 日，公司首次公开发行网下配售股份解除限售，该部分股份
数量为 1,650,629 股，占公司发行后总股本的 1.2287%。具体情况详见公司于
2022 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公
开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-034）。

2022 年 12 月 19 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发
行战略配售股份解除限售，该部分股份数量合计 17,737,232 股，占公司发行后
总股本的 13.2031%，具体情况详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行部分股份及战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-061）。

2022 年 12 月 26 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，该
部分股份数量为 756,000 股，占公司发行后总股本的 0.5627%，具体情况详见公
司于 2022 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首
次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-062）。
截至本公告日，公司总股本为 201,512,100 股，其中有限售条件流通股为130,044,000 股，占公司总股本 64.5341%，无限售条件流通股为 71,468,100 股，占公司总股本 35.4659%。本次首次公开发行前已发行部分股份上市流通后，剩余有限售安排的股票数量为 10,595,250 股，占公司总股本的 5.2579%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次解除限售并申请上市流通股份属于首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股东共计 5 名，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月，解除限售股份的数量为 126,849,000 股，占公司总股本的 62.9486%。

2、2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案：以当时公司总股本 134,341,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 3.00 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次转
增后，总股本增至 201,512,100 股。除此之外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生其他股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本……
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