公告日期：2024-12-26

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-033
兆讯传媒广告股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，公司已于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层会议
室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。