公告日期：2024-10-22

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-064

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于申请恢复发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易审核的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技
合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万
股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称“本次交易”）。

2024 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）通知，

因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深
圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次
交易中止审核。截至目前，公司已将申请文件中记载的财务数据更新至 2024 年
6 月 30 日，并完成申请文件更新补充工作，公司已向深交所提交了恢复审核的
申请。现将具体情况公告如下：

一、本次交易相关进程

1、公司于 2024 年 3 月 29 日收到深交所出具的《关于受理江苏骏成电子科

技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审
〔2024〕64 号）。

2、公司于 2024 年 4 月 15 日收到深交所出具的《关于江苏骏成电子科技股

份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称“审核问询函”）。

3、根据审核问询函要求，公司会同中介机构，对审核问询函所列的问题进

行了认真分析与核查后进行了回复，详见公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、因财务数据有效期届满，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第

二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>的议案》《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）>及其摘要的议案》等，并于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 6 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了本次交易申请文件修订稿。

5、公司于 2024 年 9 月 18 日收到深交所出具的《关于江苏骏成电子科技股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕030008 号）（以下简称“二轮审核问询函”）。

6、根据二轮审核问询函要求，公司会同中介机构，对二轮审核问询函所列
的问题进行了认真分析与核查后进行了回复，详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、因本次交易申请文件财务资料已过有效期，公司于 2024 年 10 月 17 日召
开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>、<加期评估报告>的议案》《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等，并于
2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了本次交易申请文
件修订稿。

二、本次交易申请恢复审核的情况

2024 年 9 月 30 日，公司收到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载
的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。详见公司于 2024年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到深圳证券交易所再次中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》（公告编号：2024-060）。

截至目前，公司已将申请文件中记载的财务数据更新至 2024 年 6 月 30 日，
并完成申请文件更新补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。

三、风险提示

公司本次交易尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会……
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