公告日期：2024-07-30

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，公司董事会选举胡云平先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会具体组成如下：

委员会名称 组成委员 主任委员

审计委员会 罗楠女士、龙勇先生、胡云平先生 罗楠女士

薪酬与考核委员会 孙丽璐女士、罗楠女士、欧德全先生 孙丽璐女士

提名委员会 龙勇先生、孙丽璐女士、胡云平先生 龙勇先生

战略委员会 胡云平先生、李韵先生、龙勇先生 胡云平先生

董事会第四届各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致，均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并
由独立董事担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、第四届监事会主席选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举朱涛先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：李韵先生

副总经理：欧德全先生、郑小兵先生

总工程师：孙黎明先生

财务总监、董事会秘书：樊地先生

2、证券事务代表：王峥先生

上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信执行人。上述人员的简历详见附件。

3、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：樊地先生、王峥先生

联系电话：023-65816392

传真：023-65816392

电子邮箱：equities@cqyx.com.cn

联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号

邮政编码：401329

五、公司高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届后，杨晓飚先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截至本公告披露日，杨晓飚先生直接持有公司股份25万股。

黄兴春女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截至本公告披露日，黄兴春女士直接持有公司股份10万股。

上述离任的高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

公司对上述任期届满离任高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。