公告日期：2024-08-28

国融证券股份有限公司

关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的核查
意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洁雅股份调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元后，实际募集资金净额为人民币1,031,831,424.91 元，其中超募资金为人民币 656,083,524.91 元。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行
了审验，并出具了[2021] 230Z0297 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

项目总投资 拟投入募集

序号 项目内容

金额 资金金额

1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 26,092.11

2 技术研发中心升级项目 5,383.52 5,383.52

3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16

合计 37,574.79 37,574.79

二、募投项目以往变更情况

公司于 2022 年 12 月 1 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
七次会议，2022 年 12 月 19 日召开了第四次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构（以下简称“首次调整”），具体情况如下：

首次调整募投项目实施地点、实施方式及实施进度的具体情况如下：

募投项目 调整事项 调整前 首次调整后

名称

安徽省铜陵市狮子山经济开
实施地点 安徽省铜陵市狮子山经济开 发区地质大道 528 号；安徽
发区地质大道 528 号 省铜陵市狮子山经济开发区
多功能湿巾 铜井东路 1928 号

扩建项目 实施方式 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。