公告日期:2024-08-28
证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 公告编号:2024-061
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》,决定于 2024
年 9 月 12 日(星期四)召开公司 2024 年第三次临时股东大会,现将本次股东大
会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 14:30。
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件 2)。
(2)网 络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票(网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式)中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2024 年 9 月 6 日(星期五)。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于 2024 年 9 月
6 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁雅生
物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案; √
2.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案; √
3.00 关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投 √
资结构的议案;
4.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办 √
理工商变更登记的议案;
关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董
5.00 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案。
特别提示:
以上议案已经公司第五届董事会第二十次……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。