公告日期：2024-08-28

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-057

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于 2024年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得利铜陵”）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为3000 万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵 20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下简称“赛得利九江”）持有赛得利铜陵 80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利铜陵提供 600 万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为准，其余股东按照持股比例为赛得利铜陵提供担保。

公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总监杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛得利铜陵为公司的关联法人。本次公司与赛得利铜陵拟发生的担保事项构成关联交易，本次担保事项尚需公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：赛得利（铜陵）无纺材料有限公司

统一社会信用代码：91340700MA8P2H4QX0

法定代表人：张文涛

成立日期：2022 年 05 月 23 日

注册资本：13,000 万人民币

注册地址：安徽省铜陵市铜官区大团山道 899 号

经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构

3、与公司存在的关联关系

公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事、财务总监杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，赛得利铜陵与公司构成关联关系，为公司关联法人。 冯燕女士与公司实控人、董事长、总经理蔡英传先生系夫妻关系，关联人蔡英传先
生、冯燕女士、杨凡龙先生对该事项回避表决。

4、主要财务数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 7 月 31 日

资产总额 27,739.91 24,551.17

负债总额 19,883.73 17,009.95

净资产 7,856.18 7,541.22

项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-7 月

营业收入 2,524.08 8,279.90

利润总额 -405.82 -315.76

净利润 ……
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