公告日期：2024-08-28

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-052
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024
年 8 月 16 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙先生、赵波先生和陈彦先生以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会认为：容诚会计师事务所在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，顺利完成 2023 年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会认为：本次担保事项符合参股公司赛得利铜陵的经营发展需求，有利于促进其快速发展；被担保方赛得利铜陵的其他股东按其持股比例向赛得利铜陵提供担保，被担保方赛得利铜陵向公司提供反担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益情况。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕女士和杨凡龙先生为关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。

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