公告日期：2024-08-28

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-059
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 26 日召
开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
三次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

3、2022 年 7 月 16 日至 2022 年 7 月 25 日，公司对 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没
有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司于 2022 年 7 月 27 日
披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022 年 8 月 1 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于
<铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司
以 2022 年 8 月 1 日作为首次授予日，向 56 名激励对象授予 168.40 万股第二类限
制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

6、2023 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意公司以 2023 年 7 月 21 日
作为预留授予日，向 3 名激励对象授予 10.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见。

7、2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

8、2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，律师、独立财务顾问出具相应报告。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票 3 万股予以作废;首次授予部分的 2 名激励对象因岗位变动,不再具备激励对象资格，其已授予尚未……
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