公告日期：2024-07-22

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-063

湖南军信环保股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第三十九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 7 月 18 日以电话、邮件方式送达公司全体董
事，会议于 2024 年 7 月 19 日下午 15:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、GUAN
QIONG HE（何冠琼）和独立董事兰力波、黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购
买其持有的湖南仁和环境有限公司（以下简称“标的公司”） 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案调整情况如下：

1、调整交易对方的股份对价和现金对价

1.1 调整前的情况

上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，其中交易对价的85.1%采取发行股份支付，对应价格 186,948.5310 万元，交易对价的 14.9%采取现金对价，对应价格32,732.4690 万元。交易对方取得对价的具体安排如下：

出让股份 支付对价

出让方 出让股份数 出让股份数占标 对价总计（万 股份对价（万 现金对价（万
（万股） 的公司总比例 元） 元） 元）

（%）

湖南仁联 7,861.0000 18.6147 64,909.5596 64,909.5596 -

湖南仁景 7,918.9000 18.7518 65,387.6493 65,387.6493 -

洪也凡 4,322.8878 10.2365 35,694.7899 16,823.8271 18,870.9628

易志刚 709.8000 1.6808 5,860.9344 4,102.6541 1,758.2803

胡世梯 706.5500 1.6731 5,834.0986 4,083.8690 1,750.2296

湖南仁怡 930.0000 2.2022 7,679.1617 5,375.4132 2,303.7485

杨建增 710.4000 1.6822 5,865.8887 4,106.1221 1,759.7666

朱光宁 600.0000 1.4208 4,954.2979 3,468.0085 1,486.2894

蔡思吉 500.0000 1.1840 4,128.5816 2,890.0071 1,238.5745

彭勇强 444.0000 1.0514 3,……
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