公告日期：2024-12-11

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-116
湖南军信环保股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司(下称“公司”) 第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年12月 10日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事 会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名戴道国先生、何英品先生、冷朝强先生、 胡世梯先生、覃事顺先生、戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名戴塔根先
生、兰力波先生、黎毅女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事候选人简 历详见附件。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，黎毅女士 为会计专业人士。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要
求。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无 异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司2025年第一次临时股东大会上采用累积投票 方式进行分项表决。公司第三届董事会非独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年，第三届董事会独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至其在
公司连任时间满六年时止。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务与职责。

四、备查文件

1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》；

2、其他相关文件。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会
2024年12月10日

附件1

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、戴道国先生的简历

戴道国先生，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，陆军参谋学院军事理
论专业，本科学历。1981 年 10 月至 1983 年 8 月，陆军第二十集团军六十师炮兵团战士；1983
年 8 月至 1999 年 7 月，历任中国人民解放军长沙炮兵学院学员、练习营排长、政治指导员、训
练部干事、参谋，学员大队政治教导员、副大队长（副团职，少校军衔），期间 1985 年 7 月至
1985 年 12 月赴老山前线对越作战，任陆军第一三八师炮兵团见习排长；1999 年 8 月至 2002 年
1 月，任湖南省地方税务局副处级干部；2002 年 2 月至 2009 年 10 月，任湖南军信公路桥梁建
设有限公司董事长；2002 年 4 月至今，任湖南军信房地产开发有限公司执行董事；2004 年 3 月
至今，任长沙滕王阁房地产开发有限公司执行董事；2006 年 12 月至今，任湖南军信环保集团
有限公司执行董事、总经理；2011 年 8 月至 2021 年 6 月，任湖南好望谷绿色住宅股份有限公
司董事长；2015 年 12 月至今，任浦湘生物能源股份有限公司董事长；2017 年 4 月至今，任湖
南军信环保股份有限公司董事长；2019 年 4 月至今，任湖南浦湘环保能源有限公司董事长；20
20 年 8 月至今，……
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