公告日期：2025-01-10

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-005

湖南军信环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1
月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年1 月10 日上午9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴道国先生

6、会议出席的情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 79 名，代表有表决权的股份
397,312,893 股，占公司有表决权股份总数的 77.0545%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 20 名，代表公
司股份 396,225,143 股，占公司有表决权股份总数的 76.8435%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 59 名，代表公司股份
1,087,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2110%。

（二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的
股东）共有 73 名，代表有表决权的股份 40,205,365 股，占公司有表决权股份总数的 7.7974%。
其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 14 名，代
表公司股份 39,117,615 股，占公司有表决权股份总数的 7.5864%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 59 名，代表公司股份
1,087,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2110%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举戴道国先生、何英品先生、冷朝强先生、胡世梯先生、覃事顺先生、戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事，第三届董事会非独立董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

1.01《选举戴道国先生为公司第三届董事会非独立董事》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 396,878,097 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8906%。

中小股东总表决情况：

同意 39,770,569 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9186%。

（2）表决结果：

该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，戴
道国先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02《选举何英品先生为公司第三届董事会非独立董事》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 396,856,284 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8851%。

中小股东总表决情况：

同意 39,748,756 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8643%。

（2）表决结果……
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