公告日期：2025-01-13

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-006

湖南军信环保股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式送达公司全体董事，会议于
2025 年 1 月 10 日下午 17:00 以现场方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9
人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由公司全体董事共同推举董事戴道国先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事选举戴道国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司第三届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事选举何英品先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

4、审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与发展委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公
司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

1、战略与发展委员会：戴道国先生（主任委员）、何英品先生、冷朝强先生、戴塔根
先生、胡世梯先生；

2、审计委员会：黎毅女士（主任委员）、兰力波先生、何英品先生；

3、提名委员会：兰力波先生（主任委员）、戴道国先生、戴塔根先生；

4、薪酬与考核委员会：兰力波先生（主任委员）、冷朝强先生、戴塔根先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）……
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