公告日期：2025-01-13

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-008
湖南军信环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表及审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司(下称“公司”) 于2024年12月9日召开第二届职工代表大会第
五次会议、2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届 监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表以及审 计部经理的聘任工作，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：戴道国先生（董事长）、何英品先生（副董事长）、冷朝强先生、胡世梯先 生、覃事顺先生、戴彬先生

独立董事：黎毅女士（会计专业人士）、戴塔根先生、兰力波先生

以上人员均能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止 任职的情形。上述非独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董 事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止。董事会 中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事的简历详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-116）。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员 如下：

非职工代表监事：王志明先生（监事会主席）、徐惠思女士

职工代表监事：郭卓彦先生

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事的简历详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-117）。

三、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：

战略与发展委员会：戴道国先生（主任委员）、何英品先生、冷朝强先生、戴塔根先生、胡世梯先生

审计委员会：黎毅女士（主任委员）、兰力波先生、何英品先生

提名委员会：兰力波先生（主任委员）、戴道国先生、戴塔根先生

薪酬与考核委员会：兰力波先生（主任委员）、冷朝强先生、戴塔根先生

董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第三届董事会届满之日止。其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的情况

总经理：冷朝强先生

副总经理：覃事顺先生、吴波先生、孙纪康先生

董事会秘书：覃事顺先生

财务总监：戴彬先生

证券事务代表：单峰先生

审计部经理（作为内部审计部门负责人）：郭卓彦先生

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，任期至第三届董事会届满之日止。吴波先生、孙纪康先生、单峰先生的简历详见附件，冷朝强先生、覃事顺先生、戴彬先生的简历详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116），郭卓彦先生的简历详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-117）。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名，证券事……
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