公告日期：2021-07-08

兴业证券股份有限公司

关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

福建省福州市湖东路 268 号

二〇二一年七月

声 明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规和中国证监会及深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》中相同的含义。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览

中文名称 浙江雅艺金属科技股份有 成立日期 2005 年 6 月 9 日

限公司

注册资本 5,250 万元人民币 法定代表人 叶跃庭

注册地址 浙江省武义县茭道镇（二 主要经营地址 浙江省武义县茭道镇（二
期）工业功能区 期）工业功能区

控股股东 叶跃庭 实际控制人 叶跃庭、金飞春、叶金攀

在其他交易场 全国股份转让系统

行业分类 C21 家具制造业 所（申请）挂 代码：836227

牌或上市情况

负责信息披露 负责人及联系

和投资者关系 证券部 方式 潘红星：0579-87603887

的部门
（二）主营业务

公司主要从事户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售。
历经多年发展，公司已逐渐形成了在火盆、气炉系列产品方面成熟的研发体系、制造体系、营销体系，深耕美国及国际市场多年。凭借创新的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务，公司已与沃尔玛（Wal-Mart）、家得宝（HomeDepot）等国际知名大型零售商建立了良好的长期业务合作关系。

公司高度重视创新设计，2020 年打样新品 372 款、设计图库已完成设计的
款式超过 5,000 款且每年新增设计款式超过 1,000 款。公司打样和设计图库的款式涵盖公司的各类产品和多种风格，产品风格包括美式、欧式古典、北欧、现代等，多种设计风格和产品类型足以满足市场各类审美需求。
（三）核心技术

目前，公司主要产品的核心技术来源于公司及其研发团队的自主研发和长期积累沉淀，不存在由客户授权、转让而来的情形；发行人不存在依赖客户提供的技术、设计开展生产经营，从而对主要客户构成重大依赖、对发行人持续经营能力构成重大不利影响的情形。发行人主要产品的核心技术不存在来源于关联方的情形，亦不存在知识产权纠纷或潜在纠纷。

公司与主要客户采用 ODM 合作模式（ODM 即 Original design manufacturer

（原始设计商）的缩写），该合作模式下，发行人自主设计、研发户外火盆、气

炉系列产品，根据市场调研信息和客户潜在需求，对客户进行报价并依据客户需

求选型、打样，取得客户认可后根据客户订单选取适合的生产加工工艺组织生产，

在产品外包装上使用客户商标、再将产品销售给客户后由客户以其自主品牌对外

销售。因此，在该种合作模式下，发行人为客户提供户外火盆、气炉系列产品从

研发、设计到生产一系列的服务，虽然公司产品最终由客户以客户的自有品牌和

商标向终端消费者销售，但公司产品均为公司自行设计、生产技术均为公司自主

开发。

公司深耕户外火盆、气炉行业多年，并通过多年积累沉淀形成了多项核心技

术，广泛应用于发行人产品的关键生产环节。公司的核心技术如下：

序号 核心技术 ……
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