公告日期：2024-08-19

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-043
浙江雅艺金属科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 08 月 19 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 08 月 19 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 08 月 19 日 9:15 至
2024 年 08 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7.出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）27 人，代表有表决权的股份为 51,603,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.7194%。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份为 51,556,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.6524%。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 18人，代表有表决权的股份为 46,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0670%。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）19 人，代表有表决权的股份为191,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2736%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 144,600 股，占
上市公司总股份的 0.2066％。

通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 46,900 股，占上市公
司总股份的 0.0670％。

8.公司董事、监事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席
或列席了本次会议。律师对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会非独立董事候选人进行投票选举，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生当选为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：

总表决情况：

1.01.选举叶跃庭先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:51,556,713 股，占出席本次股东大会有效
决权股份总数的 99.9091%，表决结果为当选；

1.02. 选举叶金攀先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:51,557,505 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9107%，表决结果为当选；

1.03.选举潘红星先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:51,557,505 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9107%，表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

1.01.选举叶跃庭先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:144,613 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.5159%；

1.02.选举叶金攀先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:145,405 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.9295%；

1.03.选举潘红星先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:145,405 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.9295%。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提……
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