公告日期：2024-07-24

证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2024-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定于2024年8月9日（星期五）下午14:30召开2024年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年8月9日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年 8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月9日9:15-15:00 。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年8月5日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年8月5日（星期一）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 √

股票的议案》

2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √

议案》

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案：（5）

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《募集资金管理制度》 √

3.04 《利润分配管理制度》 √

3.05 《关联交易决策制度》 √

4.00 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》 √

5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √

上述议案已分别经公司于2024年7月23日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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