公告日期：2024-07-24

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东会的一般规定 ...... 9

第三节股东会的召集 ...... 12

第四节股东会的提案与通知 ...... 13

第五节股东会的召开 ...... 14

第六节股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 20

第一节董 事...... 20

第二节董事会...... 23
第六章 经理及其他高级管理人员...... 27

第七章 监事会 ...... 29

第一节监 事...... 29

第二节监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制度...... 31

第二节内部审计...... 34

第三节会计师事务所的聘任...... 34

第九章 通知和公告 ...... 35

第一节通知...... 35

第二节公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节合并、分立、增资和减资...... 36

第二节解散和清算...... 37
第十一章 修改章程...... 38

第十二章 附 则...... 39

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由有限公司依法变更设立，有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在常州市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码 91320400467286786T 的《营业执照》。

第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所
创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

英文名称：Changzhou Architectural Research Institute Group CO.,LTD.

第五条 公司住所：江苏省常州市钟楼区木梳路 10 号，邮政编码：213015。
第六条 公司注册资本为人民币 18,515.934 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及本章程中确定属于公司高级管理人员的人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

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