公告日期：2024-07-24

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、职工及债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，并结合《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。

第二条 监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。

第三条 监事会向股东会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会议及时沟通情况，提出书面建议；全体监事可列席董事会会议，必要时，可列席总经理办公会议，以充分行使监督职能。

第二章 监事会的组成和职权

第四条 公司监事会成员由三人组成，其中两人为股东代表监事，由股东会选举产生或更换；一人为职工代表监事，由职工民主选举产生或更换。监事应当具有相应的专业知识或工作经验，具备有效履职能力。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地履行职责。

第五条 监事任期三年。监事任期届满，可连选连任。

第六条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

第七条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，依法行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的定期报告签署书面确认意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。
（十）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及股东会授予的其他职权。

第八条 监事会主席依法行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东会作工作报告；

（四）公司章程规定的其他职权。

监事会主席不能履行职责或者不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事履行职务。

第九条 监事会行使职权时，董事、总经理和其他高级管理人员应服从监察。监事会在履行职权时，针对所发现问题可采取下列措施：

（一）发出书面通知，要求予以纠正；

（二）请公司内部审计部门等相关部门进行核实；

（三）委托有资格的会计师事务所、律师事务所等专业性机构进行核实、取证，由此发生的费用由公司承担；

（四）提议召开临时股东会；

（五）向国家有关机构报告。

第十条 监事会在行使职权时，不能代替董事会或经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。

第三章 监事会的召开

第十一条 监事会由监事会主席召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。

第十二条 有下列情形之一的，监事会主席应在五日内召集临时监事会会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）公司章程规定的其他情形。

第十三条 监事会定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。