公告日期：2024-12-10

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-098
江苏益客食品集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024
年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件三）

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

（八）会议地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）
二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 √

的议案

2.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

3.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

4.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 √

案

（二）提案的披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2024年12月10日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告
编号：2024-090）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-091）及相关公告。

（三）特别强调事项

1、公司独立董事已对议案 3.00 ……
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